| (一)茂莱有限的设立 1,茂莱有限的设立公司前身茂莱有限系由茂莱投资与星海公司以现金方式出资设立的有限责任公司，成立时公司名称为“南京茂莱光电有限公司”。 茂莱有限于1999年8月设立时，星海公司出资7万美元，占注册资本的70%，茂莱投资出资3万美元，占注册资本的30%。 1999年8月10日，南京市白下区对外经济贸易委员会出具《关于中外合资南京茂莱光电有限公司可行性研究报告的批复》(白外发[1999]6号)，同意茂莱投资与星海公司合资设立茂莱有限。1999年8月13日，茂莱有限取得南京市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸宁府合资字[1999]3527号)。 1999年8月24日，茂莱有限取得了南京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号：企合苏宁总副字第004920号)。 2000年1月24日，南京审计事务所出具《验资报告》(宁审所新验(99)080号)，验证：截至2000年1月24日，茂莱有限已收到股东星海公司以货币方式投入的资本7万美元。2000年2月15日，江苏天业会计师事务所有限公司出具《验资报告》(苏天业新验(2000)003号)，验证：截至2000年2月15日，茂莱有限累计收到股东缴纳的注册资本10万美元，均以货币出资。 2,关于设立情况的说明：茂莱有限设立时，为享受进出口经营的便利，范一委托其投资的澳大利亚星海公司与茂莱投资共同出资设立中外合资经营企业茂莱有限。其中，星海公司所持茂莱有限设立时7万美元的出资额系代范一持有。 2008年11月，星海公司将其所持茂莱有限股权转出，茂莱投资受让股权后成为控股股东。至此，星海公司不再为茂莱有限的股东，前述代持情况已完成解除。 (二)茂莱光学的设立 茂莱光学系由茂莱有限依法整体变更设立。 根据天衡会计师于2015年4月28日出具的《审计报告》(天衡审字[2015]01401号)，茂莱有限截至2015年3月31日经审计的净资产值为人民币4,499.74万元。根据天健兴业于2015年4月30日出具的《评估报告》(天兴苏评报字(2015)第0027号)，茂莱有限截至2015年3月31日的净资产评估值为人民币7,396.51万元。 2015年5月12日，茂莱有限召开股东会，全体股东一致同意作为发起人将茂莱有限整体变更为股份有限公司，并同意以茂莱有限截至2015年3月31日经审计的账面净资产4,499.74万元按照1:0.666705353的比例折为股份公司股本3,000万股，每股面值1元，其余1,499.74万元计入资本公积。 2015年5月12日，茂莱投资，范一，范浩共同签署了《发起人协议》，一致同意以发起设立方式设立南京茂莱光学科技股份有限公司。 2015年5月28日，茂莱光学召开了2015年第一次临时股东大会，同意以发起设立方式设立南京茂莱光学科技股份有限公司。同日，全体发起人签署了《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》。 2015年5月28日，天衡会计师就公司整体变更设立时的3,000万元出资出具了《验资报告》(天衡验字(2015)00072号)。 2015年6月1日，公司取得了南京市工商行政管理局换发的《营业执照》(注册号：320100400011646)。 |
