| 一、发行人设立情况 （一）有限公司设立情况 2001年6月，中微有限由YANG YONG、周彦、刘嵩泉、周飞、蒋智勇、罗勇合计6名股东出资100.00万元设立，出资形式为货币。2001年6月，深圳明致会计师事务所出具《验资报告》（深明会验字[2001]第53号），该验资报告对前述出资予以验证。 2001年6月22日，深圳市工商行政管理局向中微有限核发了《企业法人营业执照》。 （二）股份公司设立情况 公司系由中微有限于2019年12月25日以整体变更方式改制设立。 2019年12月9日，中微有限召开股东会，同意以发起设立的方式，以2019年10月31日为基准日将全部净资产折为股份有限公司股本6,666.00万股，公司股东按照在公司的出资比例持有相应的净资产份额并折为相应比例的股份，其余净资产值列入股份有限公司资本公积。同日，中微有限全体股东作为股份公司发起人签署了《关于深圳市中微半导体有限公司整体变更发起设立为中微半导体（深圳）股份有限公司的发起人协议》，同意将有限公司整体变更为股份有限公司。 根据天健会计师出具的《审计报告》（天健深审字[2019]1274号），截至2019年10月31日公司经审计的账面净资产为164,475,622.84元，未分配利润52,176,823.01元；北京中同华资产评估有限公司出具了《资产评估报告》（中同华评报字[2019]第231514号），根据该报告，中微有限截至2019年10月31日净资产账面价值为16,447.56万元，评估值18,107.53万元。天健会计师出具《验资报告》（天健验[2019]3-85号），审验截至2019年10月31日止中微有限经审计的净资产164,475,622.84元，按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收股本6,666.00万元，资本公积97,815,622.84元。 2019年12月25日，中微半导召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了股份公司筹办情况、章程、选举董事、监事、聘请审计机构以及公司相关管理制度、议事规则等各项议案。 2019年12月25日，中微有限完成本次增资的工商变更登记手续。 |
