| （一）有限公司的设立情况 2012年8月27日，希荻有限全体股东签署公司章程，希荻有限注册资本1,000万元，股东以货币出资。 2012年9月5日，广东新华会计师事务所有限公司佛山分公司出具《验资报告》（粤新佛验字[2012]第659号），验证截至2012年9月5日，希荻有限（筹）已收到全体股东缴纳的首期出资，合计200万元，占希荻有限注册资本总额的20%，其中戴祖渝缴纳114万元、何世珍缴纳60万元，范俊缴纳4万元，郝跃国缴纳4万元，唐虹缴纳2万元，叶芳丽缴纳4万元，唐娅缴纳6万元，王珏缴纳6万元，均以货币出资。 2012年9月11日，希荻有限完成设立的工商登记手续。 （二）股份公司的设立情况 发行人系由希荻有限整体变更设立的股份有限公司，其设立情况如下： 2020年11月15日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资复核报告》（中审亚太验字（2020）010792-01号），对发行人整体变更为股份公司前的注册资本到位情况进行复核确认。 2020年11月28日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（中审亚太审字(2020)010718号），确认截至审计基准日2020年10月31日，希荻有限经审计的净资产为452,297,305.09元。 2020年11月28日，中联国际评估咨询有限公司出具《评估报告》（中联国际评字（2020）第XHMPB0772号），希荻有限截至2020年10月31日的净资产评估值为462,197,894.11元。 2020年11月29日，希荻有限作出股东会决议，同意以2020年10月31日为审计基准日和评估基准日，以发起设立的方式，将公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司，变更后公司名称为“广东希荻微电子股份有限公司”。同意以公司截至2020年10月31日经审计的全部净资产452,297,305.09元作为折股依据，其中人民币360,000,000.00元计入股份公司股本，其余92,297,305.09元计入股份公司（筹）的资本公积。各发起人分别以其各自占公司净资产的份额认购股份公司（筹）的股本。 2020年11月29日，希荻有限全体股东共同签署的《广东希荻微电子股份有限公司（筹）发起人协议书》，希荻有限按账面净资产值折股整体变更为股份公司，确定了股份公司的名称和住所、宗旨和经营范围、组织形式、注册资本、股份总额、发起人的权利义务和责任等重要事项。 2020年12月15日，公司召开创立大会，审议通过了设立股份公司的决议及适用的公司章程。 2020年12月15日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中审亚太验字（2020）010792-02号），验证截至2020年12月15日止，公司（筹）已收到全体发起人缴纳的出资452,297,305.09元，其中股本360,000,000.00元，资本公积92,297,305.09元。 2020年12月22日，公司办理了整体变更为股份有限公司的工商变更登记手续。 |
