| 设立方式：精研科技系由精研有限依法整体变更设立。1、精研有限的设立情况：2004年11月10日，精研有限召开股东会，全体股东（自然人王明喜、籍建文、黄晓华、金恒、郭秋英、王大森、张士荣、张修水8名股东）一致同意共同出资设立精研有限，注册资本为300万元。2004年11月23日，常州开来联合会计师事务所出具了“常开来会验[2004]第206号”《验资报告》，验证上述出资到位。根据该《验资报告》，截至2004年11月23日止，常州精研科技有限公司（筹）已经收到全体出资者缴纳实收资本合计人民币300万元，占注册资本的100%。王明喜以货币出资人民币99万元，籍建文以货币出资人民币75万元，黄晓华以货币出资人民币21万元，金恒以货币出资人民币19.5万元，郭秋英以货币出资人民币19.5万元，王大森以货币出资人民币27万元，张士荣以货币出资人民币19.5万元，张修水以货币出资人民币19.5万元。2004年11月29日，常州市工商行政管理局钟楼分局核准了有限公司设立登记。2、精研科技的设立情况：2015年5月7日，精研有限召开董事会，审议通过了《关于确定以2015年5月31日为公司股份制改造基准日的议案》及《关于聘请股改中介机构的议案》。以2015年5月31日为审计基准日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华审字[2015]005596号”的《审计报告》。截至审计基准日，精研有限的总资产账面价值29,334.78万元，总负债账面价值12,102.74万元，净资产账面价值17,232.04万元。同时，北京国融兴华资产评估有限责任公司（证券期货相关业务评估资格证编号：0100021010）出具了“国融兴华评报字[2015]第010214号的《评估报告》，根据资产基础法计算，公司的股东全部权益为24,613.41万元。2015年6月25日，精研有限公司召开董事会，审议通过了《关于公司整体变更设立股份有限公司的议案》等议案。根据上述议案，董事会同意公司以截至2015年5月31日经审计的账面净资产为折股基础，折合为公司发起人股66,000,000股，其余未折合为股本的净资产计入改制后股份有限公司的资本公积；精研有限整体变更后的公司名称为“江苏精研科技股份有限公司”。2015年7月10日，公司召开股东会，同意将公司整体变更为股份有限公司；同意以经审计的账面净资产17,232.04万元为折股基础，按照2.610915125:1的比例折股，折合为公司发起人股本66,000,000股，其余未折合为股本的净资产10,632.04万元计入改制后股份有限公司的资本公积；同意整体变更后的公司名称为“江苏精研科技股份有限公司”，公司注册资本为6,600万元。2015年8月6日，公司召开创立大会，同意按原股东持股比例以审计净资产折股的方式整体变更为股份有限公司，注册资本为6,600万元，并审议通过《公司章程》，选举董事会、监事会成员，并通过相关公司治理制度等议案。2015年8月6日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2015]000750号”《验资报告》，验证各发起人缴纳的注册资本（股本）合计6,600万元已到位。2015年8月19日，公司就此整体变更设立完成工商登记，领取常州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。针对本次整体改制事宜，信辉创投与龙城创投已在常州市人民政府国有资产监督管理委员会办理了相应的资产评估备案手续。2016年1月29日，江苏省国资委出具了“苏国资复[2016]12号”《关于江苏精研科技股份有限公司国有股权管理事项的批复》，对公司整体变更为股份公司以及信辉创投、龙城创投最终持有公司股权数量及占比情况进行了确认。 |
