| （一）有限公司设立情况 2020年9月11日，上海骄迈、陈维良共同签署《沐曦集成电路（上海）有限公司章程》，约定共同出资280万元设立沐曦有限。 2020年9月14日，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局向沐曦有限核发《营业执照》（证照编号：42000000202009140132），核准公司设立。 （二）股份公司设立情况 发行人系由沐曦有限整体变更设立的股份有限公司。 2024年10月22日，立信会计师出具《审计报告》（信会师报字[2024]第ZA53841号），确认公司截至2024年8月31日经审计的净资产金额1,566,703,748.10元。同日，银信资产评估有限公司出具《资产评估报告》（银信评报字（2024）第060058号），经评估，截至2024年8月31日，公司净资产评估值为158,164.84万元，增值率0.95%。 2024年10月29日，沐曦有限召开2024年第四次股东会，全体股东同意沐曦有限以发起设立方式整体变更为股份有限公司，以经立信会计师审计确认的截至整体变更基准日2024年8月31日的净资产折为股份有限公司股本计人民币858.4558万元，净资产超过股本的部分计入股份有限公司的资本公积。 2024年10月29日，发行人全体股东作为发起人共同签署了《关于共同发起设立沐曦集成电路（上海）股份有限公司之发起人协议》。同日，发行人召开了成立大会暨第一次股东会，审议通过了股份公司设立的相关议案。 2024年12月27日，发行人完成整体变更为股份公司的工商登记手续，取得上海市市场监督管理局核发的营业执照。 2025年2月7日，立信会计师出具《验资报告》（信会师报字（2025）第ZA50079号），经审验，截至2024年10月29日止，公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将沐曦有限截至2024年8月31日止经审计的所有者权益（净资产）人民币1,566,703,748.10元，按1：0.0055的比例折合股份总额858.4558万股，每股1元，共计股本人民币858.4558万元，超出股本部分1,558,119,190.10元计入资本公积。公司在有限公司设立及股份公司设立过程中，均履行了相应的内部审议程序及必要的评估程序，且股份公司设立时进行了验资，符合法律法规的规定。 （三）报告期内的股本和股东变化情况 截至本招股说明书签署日。 报告期内，公司历次股本和股东变化已履行必要的决策程序，符合法律法规的规定。 |
