| 发行人前身为深圳市恒运昌真空技术有限公司，恒运昌有限成立于2013年3月19日。2013年3月16日，乐卫平、俞日明签署了《深圳市恒运昌真空技术有限公司章程》。根据章程，恒运昌有限设立时的注册资本为200万元，乐卫平以货币出资198万元，占注册资本的99%；俞日明以货币出资2万元，占注册资本的1%。根据深圳万轩会计师事务所（普通合伙）2023年12月27日出具的《验资报告》（深万轩验字[2023]第2093号），恒运昌有限已收到乐卫平、俞日明缴纳的注册资本合计200万元，出资方式为货币出资。2013年3月19日，经深圳市市场监督管理局核准，恒运昌有限完成设立登记。发行人系由恒运昌有限以整体变更的方式发起设立。2023年12月12日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具了《审计报告》（天健深审[2023]925号），截至2023年10月31日，恒运昌有限经审计的净资产为人民币41,454.8960万元。2023年12月12日，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具了《资产评估报告书》（中铭评报字[2023]第6029号），截至2023年10月31日，恒运昌有限净资产的评估值为人民币43,663.05万元。2023年12月12日，恒运昌有限召开股东会，同意将恒运昌有限整体变更为股份有限公司，以恒运昌有限截至2023年10月31日经审计的账面净资产值41,454.8960万元按1:0.1187的折股比例折为股本4,921.3448万股，其余36,533.5512万元计入恒运昌有限的资本公积。全体发起人按照恒运昌有限关于整体变更为股份有限公司的股东会召开之日登记在册的各股东在恒运昌有限的出资比例持有相应的股份数额。2023年12月12日，恒运昌投资、乐卫平、投资中心、国投创业、瑞芯基金、投资发展中心、拓荆科技、俞日明、嘉兴恒祥、嘉兴小橡、青岛鼎量、上海国策、上杭景行、上海岩泉、鹏远基石、北京光电、君海荣芯、上海道禾、中证投资、湖南高创作为发起人签署了《发起人协议》，同意将恒运昌有限整体变更为股份有限公司。2023年12月29日，天健会计师出具《验资报告》（天健验[2023]3-65号），经其审验，截至2023年12月13日止，公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币4,921.3448万元，均系以恒运昌有限截至2023年10月31日的净资产折股投入，共计4,921.3448万股，每股面值1元，净资产折合股本后的余额转为资本公积。2023年12月13日，恒运昌召开创立大会暨第一次临时股东大会，全体发起人出席了会议，审议通过了《关于深圳市恒运昌真空技术有限公司整体变更并设立股份有限公司的议案》《关于制定的议案》等与公司设立相关的议案，并选举产生了股份公司第一届董事会成员和第一届监事会非职工代表监事。2023年12月18日，恒运昌完成整体变更的工商变更登记，并取得了深圳市市场监督管理局核发的股份公司《营业执照》（统一社会信用代码：91440300064958517E）。 |
