| 发行人系由和林有限整体变更设立的股份有限公司。2019年12月4日，天衡会计师对和林有限截至2019年10月31日的财务报表进行了审计并出具了“天衡审字（2019）02387号”《审计报告》，截至2019年10月31日和林有限的净资产为8,788.03万元。2019年12月4日，天健兴业出具《苏州和林微纳科技有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告》（天兴苏评报字（2019）第0188号），确认截至2019年10月31日，和林有限经审计的净资产的评估值为10,033.89万元。2019年12月5日，和林有限召开股东会，经全体股东审议，一致通过有关和林有限整体变更为股份有限公司的决议，同意以和林有限截至2019年10月31日经审计的净资产8,788.03万元作为出资，以1:0.6827的比例折合6,000万股，每股面值一元，将公司整体变更为股份公司。其中，股份公司注册资本6,000万元，账面净资产值其余部分2,788.03万元计入资本公积。2019年12月20日，骆兴顺、钱晓晨、马洪伟、苏州和阳、余方标、崔连军、赣州兰石、江晓燕及罗耘天作为股份公司的发起人签署了《苏州和林微纳科技有限公司整体变更为苏州和林微纳科技股份有限公司之发起人协议》，约定和林有限的全体股东作为发起人共同将和林有限整体变更设立为股份有限公司，股份公司的名称为“苏州和林微纳科技股份有限公司”，股份公司的注册资本为6,000万元，全体发起人以其拥有的和林有限经审计的净资产对股份公司进行出资，并按其在和林有限的出资比例确定其对股份公司的出资比例；该协议还对股份公司的筹备事宜及设立费用、发起人职责和权利义务等作了明确的规定。2019年12月20日，天衡会计师事务所出具《苏州和林微纳股份有限公司（筹）验资报告》（天衡验字[2019]00156号），确认截至2019年12月20日，和林科技（筹）已收到全体发起人缴纳的注册资本。2019年12月20日，和林科技召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了新的公司章程及股份公司筹办相关事项，并选举产生了第一届董事会董事和第一届监事会非职工代表监事。2019年12月23日，和林科技在苏州市行政审批局完成公司整体变更登记，领取了《营业执照》（统一社会信用代码913205055985748841）。 |
