| （一）有限公司设立情况 2013年1月，陈元伦、刘西荣分别以货币出资160万元、40万元拟共同设立海创有限，设立时海创有限的注册资本为200万元。 公司设立时，出于便于办理工商手续、个人工作情况等因素考虑，李英富、陈光武、周雯委托陈元伦代为持有公司股份。陈元伦出资额160万元中，25万元（对应公司注册资本比例12.5000%）为代李英富持有，25万元（对应公司注册资本比例12.5000%）为代陈光武持有，12.50万元（对应公司注册资本比例6.2500%）为代周雯持有，97.50万元（对应公司注册资本比例48.7500%）为陈元伦本人持有。前述股权代持安排已在2020年6月海创有限红筹架构拆除所对应的股权结构调整中根据李英富、陈光武、周雯、陈元伦实际持股情况进行还原.2013年2月，四川钰华纳会计师事务所有限公司出具《验资报告》，认定截至2013年1月，海创有限设立时的股东出资均以货币方式实缴完毕。 2013年2月，海创有限取得了成都市市场监管局核发的编号为510109000360049的《企业法人营业执照》。 （二）股份公司设立情况 海创药业系由海创有限以整体变更方式设立。 2020年9月，海创有限董事会、股东会决议同意海创有限以2020年8月31日为股改基准日整体变更为股份有限公司。 根据德勤会计师2020年9月出具的《审计报告》，截至审计基准日2020年8月31日，海创有限经审计的账面净资产值为1,002,668,989.56元。 根据中锋评估2020年9月出具的《资产评估报告》，截至评估基准日2020年8月31日，海创有限净资产评估值为104,197.94万元。 2020年9月，海创有限董事会、股东会决议同意海创有限以股改基准日2020年8月31日经审计的账面净资产值1,002,668,989.56元按照14.53：1的比例折股整体变更为股份公司，变更后股份公司的股份总数为普通股69,010,894股，每股面值为1元，注册资本额为69,010,894.00元，净资产超过注册资本的部分933,658,095.56元计入股份公司的资本公积。海创有限全体股东作为股份公司的发起人股东，按其对海创有限注册资本中的出资比例持有相应数额的股份公司股份。 2020年9月，海创药业全体发起人共同签署了《发起人协议》，约定按照前述方案整体变更设立股份有限公司。 2020年9月，海创药业召开创立大会暨第一次股东大会，同意按照前述方案整体变更设立股份有限公司，审议通过了公司章程及股东大会、董事会、监事会议事规则等议案，并选举了海创药业第一届董事、监事。 2020年9月，海创药业取得了成都市市场监管局核发的《营业执照》。 |
