| （一）有限公司的设立情况 公司前身为成立于2010年11月3日的天德钰有限。 2010年8月16日，恒丰有限签署了《外商独资深圳天德钰电子有限公司章程》，同意设立天德钰有限，投资总额为71万美元，注册资本为50万美元。 2010年10月19日，深圳市科技工贸和信息化委员会下发《关于设立外资企业深圳天德钰电子有限公司的通知》（深科工贸信资字[2010]3030号），同意恒丰有限投资设立天德钰有限，批准恒丰有限签署的天德钰有限公司章程。 2010年10月26日，深圳市人民政府向天德钰有限核发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资粤深外资证字[2010]0791号）。 2010年11月3日，深圳市市场监督管理局向天德钰有限核发了《企业法人营业执照》。 根据深圳鹏盛会计师事务所（普通合伙）出具的《验资报告》（深鹏盛外验字[2011]004号）及毕马威出具的《深圳天德钰科技股份有限公司截至2011年1月7日止注册资本的实收情况验资复核报告》（毕马威华振验字第2100512号），截至2011年1月7日，天德钰有限已收到恒丰有限首次缴纳的注册资本20万美元（以货币形式出资）。 根据深圳市广通会计师事务所（普通合伙）出具的《验资报告》（深广通（外）验字[2011]第007号）及毕马威出具的《深圳天德钰科技股份有限公司截至2011年10月25日止注册资本的实收情况验资复核报告》（毕马威华振验字第2100511号），截至2011年10月25日，天德钰有限已收到恒丰有限补充缴纳的注册资本30万美元，合计以货币实缴出资50万美元。 （二）股份公司的设立情况 2020年9月15日，天德钰有限召开股东会，同意公司整体变更为股份有限公司，审计基准日为2020年7月31日。根据毕马威于2020年9月15日出具的《审计报告》（毕马威华振审字第2003913号），截至2020年7月31日，公司经审计的净资产值为209,851,825.21元。天德钰有限股东会同意以上述经审计的净资产折为股本199,260,000股，每股面值1元，由公司原股东按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份。 2020年9月15日，中联资产评估集团有限公司出具了《资产评估报告》（中联评报字[2020]第2558号），以2020年7月31日为评估基准日，通过资产基础法评估测算出的天德钰有限的净资产为27,473.92万元。 2020年9月30日，恒丰有限、盛红投资、飞红投资、Richred LP、Corich LP、宁波群志作为发起人，共同签署了《深圳天德钰科技股份有限公司（筹）发起人协议》，全体发起人同意以天德钰有限截至2020年7月31日经审计的净资产值209,851,825.21元折为股本199,260,000股，每股面值1元，净资产值超过股本部分转为资本公积。 同日，天德钰召开创立大会暨第一次股东大会，同意：创立天德钰；选举郭英麟、梅琮阳、谢瑞章、KWANG TING CHENG（郑光廷）、李长霞、韩建春为董事，其中KWANG TING CHENG（郑光廷）、李长霞、韩建春为独立董事；选举陈柏苍、郑菁为监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱畅，一同组成公司监事会全体成员。 同日，天德钰召开第一届董事会第一次会议，同意：选举郭英麟为董事长，聘任郭英麟为总经理，聘任谢瑞章、梅琮阳为副总经理，聘任邓玲玲为财务总监及董事会秘书。 同日，天德钰召开监事会第一届监事会第一次会议，同意：选举陈柏苍为监事会主席。 同日，根据毕马威出具的《深圳天德钰科技股份有限公司（筹）验资报告》（毕马威华振验字第2000710号），截至2020年9月30日止，天德钰（筹）已收到全体股东以其拥有的天德钰有限截至2020年7月31日的净资产缴纳的注册资本人民币199,260,000.00元。 同日，深圳市市场监督管理局出具《变更（备案）通知书》对上述变更事宜进行了核准，并向天德钰核发了《营业执照》（91440300559896936P）。 |
