| （一）设立方式 发行人系由发行人前身万生药业整体变更设立的股份有限公司。 2018年9月21日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京万生药业有限责任公司审计报告》（天健审[2018]5837号），截至2018年8月31日，万生药业净资产（母公司财务报表）为人民币61,545.49万元。 2019年3月18日，坤元评估出具《北京万生药业有限责任公司拟变更设立为股份有限公司涉及的相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2019]174号）。本次资产评估采用资产基础法。经评估，截至2018年8月31日，万生药业股东全部权益的评估价值为80,318.74万元，与账面价值61,545.49万元相比评估增值18,773.25万元，增值率为30.50%。 2019年4月24日，经万生药业2019年第三次临时股东会决议通过，同意“北京万生药业有限责任公司”整体变更设立为“北京福元医药股份有限公司”；以公司2018年8月31日经审计的净资产按1:0.584933226的折股比例折为股份公司股本，其中61,545.49万元净资产折合总股本为36,000.00万元，超出股本部分的净资产25,545.49万元作为公司股本溢价，计入公司资本公积；股份公司注册资本为人民币36,000万元，股份总额为36,000万股，每股面值人民币1元；公司股东以其持有公司股权所对应的净资产按照上述同一折股比例折合为股份公司股份。 2019年4月24日，万生药业全体股东共同作为发起人签署了《关于变更设立北京福元医药股份有限公司之发起人协议》。2019年5月16日，公司召开创立大会，审议通过公司章程，并选举产生第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事。2019年5月31日，发行人在北京市通州区市场监督管理局办理工商登记，并取得注册号为91110112700216160K的《企业法人营业执照》。 2019年6月19日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验[2019]183号”《验资报告》，确认截至2019年5月27日，公司已收到全体出资者所拥有的截至2018年8月31日万生药业经审计的净资产61,545.49万元，根据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收资本36,000.00万元、资本公积25,545.49万元。 |
