| 2017年12月6日，淄博市工商行政管理局出具了《企业名称预先核准通知书》，预先核准名称为“淄博新恒汇电子科技有限公司”。2017年12月6日，山东正源和信资产评估有限公司以2017年11月30日为基准日，对恒汇电子拟对外出资涉及的资产进行了评估，并出具了《恒汇电子科技有限公司拟对外出资所涉及部分资产市场价值资产评估报告》，评估范围包括房屋建筑物、在建工程、土地使用权，拟对外出资的资产账面价值为12,885.14万元，评估价值为11,286.40万元。2017年12月7日，恒汇电子、陈同强、淄博志林堂共同签署了《淄博新恒汇电子科技有限公司章程》，决定设立淄博新恒汇电子科技有限公司。其中恒汇电子以实物出资11,286.40万元，股权占比为90.29%；陈同强以货币出资728.20万元，股权占比5.83%；淄博志林堂以货币出资485.40万元，股权占比为3.88%。2017年12月7日，新恒汇有限取得了淄博市工商行政管理局颁发的《营业执照》，注册资本为12,500.00万元人民币。2017年12月29日，恒汇电子将建筑面积共计15,823.83平方米房屋建筑物、宗地面积116,616.00平方米工业用地使用权以及在建的车间及其他在建工程投入到新恒汇有限，并向淄博高新区不动产登记中心申请了不动产转移登记。出资时，上述实物资产产权合法完整，无抵押、担保等权利限制。同日，新恒汇有限取得了淄博市国土资源局颁发的《不动产权证书》。2017年12月30日，山东普华会计师事务所有限公司出具了普华验字[2017]006号《验资报告》，经审验，截至2017年12月29日止，新恒汇有限已收到恒汇电子以实物出资的注册资本11,286.40万元。新恒汇系新恒汇有限整体变更设立的股份有限公司。2020年7月30日，新恒汇有限通过股东会决议，决定以2020年7月31日为审计基准日和评估基准日，将公司的净资产以经审计的账面净资产值为依据按相应的比例折股设立股份有限公司。2020年10月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第ZA15784号《审计报告》。经审计，截至2020年7月31日，新恒汇有限净资产为50,232.55万元。2020年10月20日，北京卓信大华资产评估有限公司出具了卓信大华评报字（2020）第2248号《资产评估报告》。经评估，截至2020年7月31日，新恒汇有限全部净资产的评估值为55,644.68万元。2020年10月22日，新恒汇有限通过股东会决议，同意以2020年7月31日为基准日，将公司整体变更为股份有限公司。公司经审计认定的账面净资产值为502,325,483.64元，以扣除应予以保留的专项储备-安全生产费1,034,150.66元后的金额501,291,332.98元，按1：0.33247折合股份总额共计166,666,600股，超出部分334,624,732.98元计入资本公积，各股东持股比例不变。2020年10月26日，虞仁荣、任志军、武岳峰投资、淄博高新城投、宁波景枫、西藏龙芯、陈同胜、宁波志林堂、淄博高新产投、宁波宏润、共青城宏润一号、共青城宏润二号签署了《新恒汇电子股份有限公司发起人协议》，发起设立新恒汇电子股份有限公司。2020年11月11日，发行人召开创立大会暨2020年第一次临时股东大会，审议通过了《新恒汇电子股份有限公司筹备工作报告》及《新恒汇电子股份有限公司章程》。2020年11月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第ZA16077号《验资报告》，截至2020年11月11日，发行人收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币166,666,600.00元。2020年11月16日，发行人取得淄博市行政审批服务局核发的《营业执照》。 |
