| （一）有限责任公司设立情况 昊创有限成立于2007年2月13日，成立时注册资本为30.00万元，由段友涛、张伶俐共同投资设立。 2007年2月5日，北京建宏信会计师事务所有限责任公司出具“（2007）京建会验B字第274号”《验资报告书》，截至2007年2月5日，段友涛以货币出资3万元，张伶俐以货币出资3万元，合计6万元。 2007年2月13日，昊创有限取得了北京市工商行政管理局丰台分局核发的注册号为110106010012233的《企业法人营业执照》。 有限公司设立时。 （二）股份公司设立情况 公司系由昊创有限整体变更设立。 2020年11月22日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同审字（2020）第110ZB11786号”《审计报告》，截至2020年8月31日，昊创有限经审计的净资产为9,119.18万元。 2020年11月25日，北京经纬仁达资产评估有限公司出具“经纬仁达评报字（2020）第2020103247号”《资产评估报告》，截至2020年8月31日，昊创有限净资产评估值为11,500.18万元。2023年6月12日，嘉瑞国际资产评估有限公司出具《资产评估复核报告》（嘉瑞咨报字（2023）第0007号），对前述评估报告进行了评估复核确认。 2020年11月25日，昊创有限召开股东会，同意整体变更为股份公司，以昊创有限截至2020年8月31日经审计的净资产值人民币9,119.18万元为基础，以1.1399：1的比例折股，折合为股份数8,000.00万股，每股面值人民币1元，余额计入资本公积。同日，昊创有限全体发起人签订了《发起人协议》。 2020年11月25日，公司召开创立大会，审议通过了《关于北京昊创瑞通电气设备股份有限公司筹备工作报告的议案》《关于审核北京昊创瑞通电气设备股份有限公司设立费用报告的议案》等相关议案。 2020年11月25日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同验字（2020）第110ZC00462号”《验资报告》，对公司注册资本进行了审验。2023年5月20日，大华会计师对前述验资报告进行复核，并出具了“大华核字[2023]0012105号”《验资复核报告》。 2020年11月26日，公司取得了北京市丰台区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为9111010679903098XG的《营业执照》。 股份公司设立时。 （三）报告期内公司的股本和股东变化情况 1、2020年8月，减资至5,000万元及第一次股权转让 2019年10月21日，昊创有限召开股东会，同意公司注册资本由10,500万元减少至5,000万元，全体股东同比例减资。 2019年10月25日，昊创有限在《北京晚报》刊登了《减资公告》，请债权人于见报之日起45日内向公司提出债权债务或提供相应担保的请求。 2020年8月21日，昊创有限召开股东会，同意公司注册资本由10,500万元减少至5,000万元，全体股东同比例减资；段友涛、张伶俐和王敬伟分别将其持有的出资额50万元、150万元和50万元转让给鼎盛盈科。 2020年8月21日，段友涛、张伶俐和王敬伟分别与鼎盛盈科签订了《转股协议》，段友涛、张伶俐和王敬伟分别将其持有的出资额50万元、150万元和50万元作价101.85万元、305.54万元和101.85万元转让给鼎盛盈科。 2020年8月26日，昊创有限取得了北京市丰台区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为9111010679903098XG的《营业执照》。 2、2020年11月，整体变更为股份公司 3、2021年3月，增资至8,210.00万元 2021年1月25日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟增资并引进外部投资方的议案》。 2021年1月30日，公司、公司原股东和关辉签订了《增资协议》，约定关辉认购公司新增股本210万股，认购价款为945万元，认购方式为货币。 2021年3月10日，公司召开2021年第二次股东大会，同意公司注册资本由8,000万元增加至8,210万元。 根据《国内支付业务收款回单》，截至2021年3月9日，公司已收到关辉缴纳的增资款945万元。 2021年3月18日，公司取得了北京市丰台区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为9111010679903098XG的《营业执照》。 4、2023年1月，第二次股权转让 2022年12月30日，王敬伟与蔡建仁签订《股权转让协议》，王敬伟将其持有的公司70万股股份作价455.00万元转让给蔡建仁，转让价格为6.50元/股。 2023年1月13日，公司取得了北京市丰台区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为9111010679903098XG的《营业执照》。 |
