| （一）发行人设立情况 发行人的前身是成立于2016年9月30日的苏州汇川联合动力系统有限公司（以下简称“联合动力有限”），发行人系由联合动力有限经整体变更的方式设立的股份有限公司。 1、联合动力有限设立情况 2016年9月12日，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“汇川技术”）签署《苏州汇川联合动力系统有限公司章程》，以货币方式出资20,000万元设立联合动力有限。 2016年9月30日，苏州市吴中区市场监督管理局出具（05060208）公司设立[2016]第09300003号《公司准予设立登记通知书》，核准联合动力有限登记成立。联合动力有限设立时注册资本为20,000万元人民币。 2016年9月30日，联合动力有限取得由苏州市吴中区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91320506MA1MW7HP53的《营业执照》。 2021年1月4日，苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司出具苏万隆验字（2021）第7-0101号《验资报告》，经审验，截至2020年12月23日止，联合动力有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币20,000万元，出资形式为货币出资。 2、股份有限公司设立情况 2023年5月6日，信永中和出具了《审计报告》（XYZH/2023SZAA6B0230号），经其审验，截至2023年1月31日，联合动力有限的净资产账面价值为3,063,710,147.17元。 2023年5月6日，银信资产评估有限公司出具了《资产评估报告》（银信评报字[2023]第D00095号），截至2023年1月31日，联合动力有限的净资产评估结果为3,975,117,685.99元。 2023年5月12日，联合动力有限董事会作出决议，同意汇川技术、苏州联益创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“联益创投”）作为发起人，将联合动力有限整体变更为股份有限公司，以截至2023年1月31日的公司经审计账面净资产3,063,710,147.17元为基础以1：0.6793的比例进行折股，相应折为股份公司股份2,081,278,000股，每股面值1元，注册资本为2,081,278,000元，其余净资产982,432,147.17元计入资本公积。公司原全体股东共同作为股份公司发起人股东，并按照其原有出资比例持有股份公司相应比例的股份。同日，联合动力有限召开股东会，审议通过了上述事宜。 2023年5月24日，联合动力有限全体股东共同签署发起人协议，全体发起人以其拥有公司的净资产按照原有股权比例认购股份有限公司的全部股份，并以公司经审计的净资产折价入股，共同设立股份有限公司。 2023年5月30日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了与发行人设立相关的议案。 2023年5月30日，信永中和出具了《验资报告》（XYZH/2023SZAA6B0269号），验证截至2023年5月30日，已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将联合动力截至2023年1月31日止经审计的所有者权益（净资产）3,063,710,147.17元中的2,081,278,000元折为发起人股本，每股1元，共计股本2,081,278,000元，大于股本部分982,432,147.17元计入资本公积。 2023年6月19日，苏州市行政审批局向联合动力颁发营业执照，核准联合动力有限整体变更为股份有限公司。 2024年12月9日，公司召开2024年第三次临时股东大会，全体股东同意《关于追溯调整公司股改基准日净资产的议案》，对信永中和于2024年12月9日出具的《关于苏州汇川联合动力系统股份有限公司验资事项的说明》中经追溯调整后联合动力有限截止2023年1月31日的净资产予以确认，确认调整后的净资产为2,951,866,890.94元，折合股份总额2,081,278,000股，每股面值1元，共计股本人民币2,081,278,000.00元，净资产折合股份后的其余部分计入资本公积。 |
