| 一、发行人设立情况、设立方式 发行人系由凡拓有限整体变更设立的股份有限公司。 （一）有限公司设立情况 2002年9月16日，伍穗颖、柯茂旭、李泳签署了《有限责任公司章程》，决定共同出资设立凡拓有限。 根据广州晋成会计师事务所有限公司2002年9月17日出具的《验资报告》（[2002]晋验字第042号），截至2002年9月16日，凡拓有限已收到伍穗颖、柯茂旭、李泳缴纳的注册资本合计10.00万元，均以货币资金出资。 2002年9月24日，凡拓有限经广州市工商局核准设立，并领取了《企业法人营业执照》（注册号：4401062005652）。 （二）股份公司设立情况 1、发行人设立方式 发行人系由凡拓有限的原股东以发起设立的方式，将凡拓有限整体变更而设立的股份有限公司。公司的设立情况如下： 2014年11月3日，信永中和出具了《审计报告》（XYZH/2014GZA1014），审计确认截至2014年8月31日，凡拓有限的净资产为105,357,175.09元。 2014年11月3日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具《广州市凡拓数码科技有限公司拟股份制改制事宜所涉及其经审计后资产和负债评估报告》（联信（证）评报字[2014]第A0384号），凡拓有限在评估基准日2014年8月31日经评估的净资产为10,718.64万元。 2014年11月5日，凡拓有限股东会作出决议，同意凡拓有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司；同意以信永中和出具的《审计报告》（XYZH/2014GZA1014）中核定的凡拓有限截至审计基准日（即2014年8月31日）的净资产10,535.72万元，按1:0.5695比例折为股份有限公司的注册资本6,000.00万元。同日，伍穗颖、柯茂旭、李泳、李琪、杜建权、谭普林、王筠、伍穗锐、林少新、刘晓东、徐贤标、张昱、津土投资、中科金禅、中科南头、中科浏阳河、安道投资共同签署了发起人协议。 根据信永中和2014年11月6日出具的《验资报告》（XYZH/2014GZA1014-1），截至2014年11月6日，公司已收到全体发起人缴纳的注册资本6,000.00万元。 2014年12月15日，公司取得广州市工商局核发的变更后的《营业执照》。 注册号为440106000362346，公司的注册资本为6,000.00万元，法定代表人为伍穗颖，公司住所为广州市天河区天慧路12号5-6楼，股份公司正式设立。 |
