| 2020年9月26日，有色集团召开临时董事会会议，会议决定启动对河南能化集团下属钼板块公司的并购事项，拟通过向洛阳城建借款方式筹措相关资金，将上述并购事项上报洛阳市国资委。2020年9月29日，洛阳市国资委出具《洛阳市国资委主任办公会议纪要》，同意由有色集团与洛阳城建共同出资收购河南能化集团所属钼板块股权。2020年10月14日，有色集团出具临时董事会决议，同意有色集团向洛阳城建借款10亿元用于收购河南能化集团钼板块公司股权和债权，河南能化集团目标公司股权价值确定后，对应的49%股权应出资部分转化为洛阳城建的出资份额，剩余借款由有色集团一次性还本付息。2020年10月15日，有色集团与河南能化集团就河南能化集团拟将其持有下属钼板块栾川园区11家公司股权、债权等整体打包转让给有色集团的事项签署了《合作框架协议》。2020年10月16日，洛阳市政府同意有色集团与洛阳城建共同投资收购河南能化集团下属龙宇钼业等钼板块股权。2020年10月19日，有色集团与河南能化集团全资子公司永煤集团签署《股权转让协议》，永煤集团将其下属钼板块11家公司（“目标公司”）股权、债权整体打包转让给有色集团。协议约定以2020年9月30日为基准日，永煤集团启动目标公司的评估，在评估备案完成后，双方签订《股权转让协议之补充协议》明确目标公司股权和债权最终转让价格，并约定在永煤矿业85%股权变更到有色集团名下后预付10亿元的预付款。2020年10月21日，河南省国资委出具了同意河南能化集团所属永煤集团开展协议转让所持钼产业板块的批复，原则同意上述股权转让的前期准备工作。为对上述受让的钼板块公司股权进行集中统一管理，2020年12月7日，有色集团出具首次股东决定，决定设立盛龙有限，注册资本金100,000万元，经营范围为选矿、矿物洗选加工等，股东以股权及债权方式出资，出资时间为2050年12月31日前，并相应制定了公司章程。2020年12月8日，盛龙有限取得了洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。2021年2月，有色集团与永煤集团完成目标公司交接，并完成对盛龙有限的出资。发行人是由盛龙有限整体变更而设立的股份有限公司。2023年9月18日，洛阳高新技术产业开发区市场监督管理局出具《变更企业名称保留通知书》（（自贸）名内/外变字〔2023〕第213号），同意保留变更后企业名称“洛阳盛龙矿业集团股份有限公司”。2023年9月22日，国晟集团出具《关于洛阳盛龙实业有限公司变更设立股份有限公司的批复》，同意盛龙有限以2023年7月31日为基准日，按照审计的账面净资产值折股变更设立股份有限公司，变更后股份有限公司的股份总数为139,800.00万股人民币普通股。2023年9月25日，安永华明出具了安永华明〔2023〕专字第61872546_B01号《洛阳盛龙实业有限公司专项审计报告》，确认截至2023年7月31日，盛龙有限经审计的账面净资产为214,730.55万元。2023年9月25日，中联资产评估集团河南有限公司出具了中联豫评报字〔2023〕第054号《洛阳盛龙实业有限公司拟进行股份制改造项目资产评估报告》，确认截至2023年7月31日，盛龙有限净资产评估价值为396,647.30万元。2023年9月25日，盛龙有限全体股东通过《股东会决议》，一致同意将盛龙有限整体变更为股份有限公司。同日，国晟集团、有色集团、洛阳城建、天业投资、诚志实业、宏基矿业、泰峰工贸和双丰矿业作为盛龙股份的发起人共同签署了《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司发起人协议》，以基准日2023年7月31日经审计的账面净资产值按1：0.6510的比例折合成股份有限公司股本139,800.00万股，每股面值1元，剩余部分74,930.55万元计入资本公积。各发起人按照原在盛龙有限的出资比例享有股份，并具体约定了有关整体变更设立股份有限公司的权利义务。2023年9月26日，盛龙股份召开创立大会暨首次股东大会并作出决议，审议通过了设立盛龙股份的相关议案及《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司章程》。2023年9月28日，洛阳市市场监督管理局核发股份公司《营业执照》（统一社会信用代码：91410300MA9G4KL16K），公司注册资本为139,800.00万元，公司形式变更为股份有限公司。2023年10月12日，安永华明出具了安永华明（2023）验字第70121305_B01号《验资报告》，对本次整体变更的出资情况进行了审验。经审验，截至2023年9月26日止，公司申请的注册资本人民币139,800.00万元已由全体发起人缴足。 |
