| 刘靖康 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2020-01-18 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 刘靖康，男，1991年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学软件工程学士，2015年7月创立影石创新科技股份有限公司，历任执行董事兼经理、董事长并担任法定代表人至今；2016年获得第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛亚军；登上2017福布斯亚洲30位30岁以下精英榜；2019年，作为当代创业青年的优秀代表被共青团中央、人力资源社会保障部授予第十届“中国青年创业奖”，并获得“广东特支计划—科技创业领军人才”称号；2020年，获得“深圳市高层次人才”称号；2021年，作为第一完成人获得广东省科技进步奖二等奖；2022年，作为发明人所发明的专利获得广东专利优秀奖；2024年，入选“2024福布斯中国·出海领军人物TOP30”榜单。 |
| 刘亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2020-01-18 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 刘亮，男，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京农业大学金融专业学士。2011年联合创立“开吃吧”，2014年担任“点我吧”合伙人、副总裁，并联合创建即时物流行业的独角兽企业“点我达”，先后获阿里巴巴集团、蚂蚁金服、菜鸟物流等企业超过5亿美金投资；2016年至2020年1月，历任影石创新科技股份有限公司总裁、首席执行官；2018年10月，担任影石创新科技股份有限公司董事；2020年1月至今，担任影石创新科技股份有限公司总经理。 |
| YEH KUANTAI |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2020-01-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| YEH KUANTAI，男，1967年8月出生，美国国籍，中国台湾永久居留权，康奈尔大学电机学专业学士及硕士。1990年8月至1997年5月，在赛普拉斯半导体公司担任芯片研发经理和晶圆厂经理；1998年7月至1999年4月，在加拿大帝国商业银行世界市场公司担任经理；1999年5月至2000年4月，在加拿大皇家银行资本市场公司担任副总裁；2000年4月至2004年7月在瑞士信贷担任副总裁；2004年8月至2008年8月，在英特尔担任董事总经理；2008年9月至2014年3月，在高原资本担任董事总经理；2014年5月至今，担任启明创投合伙人；2018年9月至今，兼任影石创新科技股份有限公司董事。 |
| 陈永强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2020-01-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈永强，男，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学就读于齐齐哈尔铁路学院交通运输系。2015年7月开始，担任影石创新科技股份有限公司首席行政官至今；2016年获得第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛亚军；2017年登上2017福布斯中国30位30岁以下精英榜；2018年10月开始，担任影石创新科技股份有限公司董事；2021年获得首届“深圳青年五四奖章”。 |
| 贾顺 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2020-01-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 贾顺，男，1992年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学软件工程学士。2015年7月开始，担任影石创新科技股份有限公司软件研发总监；2020年3月至今，兼任影石创新科技股份有限公司行业应用中心总监；2018年10月至今，担任影石创新科技股份有限公司董事。 |
| 童晨 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2020-01-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 童晨，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学信息安全专业学士，德国亚琛工业大学媒体信息专业硕士。2012年4月至2015年3月，在IDG资本投资顾问（北京）有限公司任分析师；2015年4月至2016年3月，在爱奇创投咨询（北京）有限公司任副总裁；2016年4月至2016年12月在和谐爱奇投资管理（北京）有限公司任副总裁；2017年1月至2019年4月，在和谐卓然（珠海）投资顾问有限公司任董事总经理；2019年5月至2020年6月，在和谐卓睿（珠海）投资管理有限公司任合伙人；2020年7月至2020年10月，在和谐卓然（珠海）投资顾问有限公司任合伙人；2020年11月至今，在和谐爱奇投资管理（北京）有限公司任合伙人。 |
| 郑滔 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2020-01-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 郑滔，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，南京大学数学系理学学士，南京大学计算机系工学硕士。1997年1月至1997年9月，在UNU/IIST（联合国大学/国际软件研究中心）从事模型验证研究；1999年至2000年间，在美国加州PcTel从事嵌入式软件设计；2003年6月至今，担任南京大学软件学院教授；2020年1月开始，兼任影石创新科技股份有限公司独立董事。 |
| 李丰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2020-01-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李丰，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学应用化学学士、美国罗彻斯特大学理学硕士。2008年5月至2015年6月，担任IDG Capital VC合伙人；2015年7月至今，担任上海自友投资管理有限公司执行董事；2020年1月至今，兼任影石创新科技股份有限公司独立董事。 |
| 宋小宁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2020-01-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 宋小宁，男，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，中国农业大学管理学学士、辽宁大学经济学硕士、厦门大学经济学博士学位。2010年10月至今，在中山大学管理学院会计系任教，副教授；2020年1月至今，兼任影石创新科技股份有限公司独立董事。 |
| 姜文杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2020-01-18 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 姜文杰，男，1993年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学软件工程学士。2015年7月开始，担任影石创新科技股份有限公司研究院负责人至今；2018年9月至2020年1月，担任影石创新科技股份有限公司监事；2020年1月至今，担任影石创新科技股份有限公司监事会主席。 |
| 张丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2020-01-18 |
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| 职务 | 监事 |
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| 张丽，女，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学工学学士、管理学学士及清华大学管理学博士。2007年7月至2012年7月，任职于中信证券股份有限公司投资银行部；2012年8月至2014年6月，任职于平安证券有限责任公司投资银行部；2014年7月至2017年12月，任职于中信证券股份有限公司投资银行部；2017年12月至今，在中信证券投资有限公司担任总监；2018年2月至2022年11月，在南京边城体育用品股份有限公司担任董事；2019年10月至今，兼任影石创新科技股份有限公司监事。 |
| 司振廷 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2020-01-18 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 司振廷，男，1992年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚悉尼大学高等金融数学与统计学士。2016年2月至2017年2月，任深圳鲲腾全球防务研究中心有限公司研究员；2017年2月加入影石创新科技股份有限公司，现担任影石创新科技股份有限公司战略规划与产品管理中心兼BIT中心总监；2020年1月至今，担任影石创新科技股份有限公司职工监事。 |
| 厉扬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2020-01-18 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 厉扬，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法学学士、美国圣路易斯华盛顿大学知识产权与技术法硕士。2012年10月至2014年7月，任广东敬海律师事务所执业律师；2015年7月至2016年7月，任招商国际信息技术有限公司法务负责人，2016年7月至2018年1月任丝路亿商信息技术有限公司总经理助理、法务负责人；2018年3月至今，担任影石创新科技股份有限公司法务总监；2020年1月至今，担任影石创新科技股份有限公司董事会秘书。 |
| 黄蔚 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2020-01-18 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 黄蔚，女，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，厦门大学会计学学士。2005年7月至2014年1月，任德勤华永会计师事务所审计部经理；2015年6月至2019年5月，任汤臣倍健股份有限公司会计机构负责人；2020年1月至今，担任影石创新科技股份有限公司财务负责人。 |
| 郑睿 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 31 | 任职日期 | 2025-08-27 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 郑睿女士：1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具有中国法律职业资格，已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明。2020年3月加入公司并工作至今，现任公司法务经理。截至本公告披露日，郑睿女士通过中金影石创新2号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份的相应份额，对应公司股数6,769股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不存在相关法律法规不得担任公司证券事务代表的情形。 |
| 吴玮琼 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2025-08-27 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 吴玮琼女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中国法律职业资格，已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明。2017年4月至2021年10月任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司证券事务代表，2021年10月至2025年6月任职于深圳科创新源新材料股份有限公司董事会办公室。2025年6月入职公司，就职于公司董事会办公室。 |
