| 方永义 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2021-05-26 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 方永义先生:1970年出生,日本国籍,博士。2010年12月至今任株式会社RS Technologies法定代表人、董事长、总经理;2015年11月至今任台湾艾尔斯半导体股份有限公司法定代表人、董事长;2018年1月至今任北京有研艾斯半导体科技有限公司法定代表人、董事长;2018年8月至今任山东有研半导体材料有限公司董事长;2019年1月至今任株式会社DG Technologies法定代表人、董事长、总经理;2020年3月至今任山东有研艾斯半导体材料有限公司董事长;2021年5月至今任公司董事长。 |
| 张果虎 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2019-01-01 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 张果虎先生:1967年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,正高级工程师。2014年12月至今历任有研半导体硅材料股份公司(曾用名“有研半导体材料有限公司”)董事、执行董事、总经理、党总支书记;2018年1月至今任北京有研艾斯半导体科技有限公司董事;2018年8月至今任山东有研半导体材料有限公司副董事长兼总经理;2020年3月至今任北京艾唯特科技有限公司董事长;2021年5月至今任公司法定代表人、董事、总经理;2023年10月至今任艾唯特(德州)阀门科技有限公司法定代表人、执行董事。 |
| 远藤智 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-07-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 远藤智先生:1971年3月出生,日本国籍,毕业于国立一关工业高等专业学校。2017年4月至今任株式会社RS Technologies制造部部长及董事;2023年7月至今任北京有研艾斯半导体科技有限公司董事;2023年7月至今任公司董事;2023年8月至今任山东有研半导体材料有限公司董事。 |
| 矶贝和范 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2024-05-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 矶贝和范先生:1977年出生,日本国籍,硕士研究生学历。2013年5月至2015年4月借调至日本经济产业省工业技术与环境局国际标准司担任电子司科长;2013年5月至2023年12月历任松下电器公司市场总部战略规划部科长、企业战略部副总监兼任风险投资策略办公室副总监、中国东北亚公司(北京)企业企划中心副总监兼投资部长、生活家电公司企业企划中心副总监;2024年1月至今任株式会社RS Technologies企业企划部部长;2024年2月至今任北京有研艾斯半导体科技有限公司总经理。 |
| 薛玉檩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2024-05-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 薛玉檩先生:1969年5月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师,硕士学历,曾任北京有色金属研究总院财务处副处长,北京有色金属研究总院资产管理处、审计处副处长(主持工作),有研亿金新材料股份有限公司副总经理兼财务总监,有研粉材财务总监、总法律顾问、董事会秘书。现任中国有研运营管理部总经理。 |
| 孙根志华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2023-07-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 孙根志华先生:1962年10月出生,日本国籍,博士研究生学历。1996年4月至今曾先后担任城西国际大学研究员、讲师、副教授、教授;2023年7月至今任公司独立董事。 |
| 钱鹤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2021-05-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 钱鹤先生:1963年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2009年1月至今任清华大学集成电路学院教授;2021年5月至今任公司独立董事;2021年6月至2023年6月任天津新忆智能科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2022年4月至今任兆易创新科技集团股份有限公司(603986.SH)独立董事;2023年6月至今任天津新忆智能科技合伙企业(有限合伙)合伙人。 |
| 邱洪生 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2021-05-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 邱洪生先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级经济师。1995年1月至今历任中华财务咨询有限公司部门经理、业务总监、董事兼副总经理、董事兼总经理;2020年11月至今任西藏长盛投资管理有限公司执行董事兼总经理;2021年4月至今任中节能万润股份有限公司(002643.SZ)独立董事;2021年5月至今任公司独立董事;2021年9月至今任中国长城科技集团股份有限公司(000066.SZ)独立董事。 |
| 袁少颖 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2021-05-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 袁少颖女士:1985年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2014年4月至今任北京大成(杭州)律师事务所合伙人律师;2021年5月至今任公司独立董事。 |
| 王慧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2021-02-01 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 王慧女士:1983年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2010年7月至今历任中国有研科技集团有限公司(原“有研科技集团有限公司”)会计、财务金融部副主任、财务监管处处长、财务金融部总经理;2018年6月至今任厦门火炬特种金属材料有限公司董事;2019年4月至2022年1月任南京驰韵科技发展有限公司董事;2020年5月至2022年1月任有研粉末新材料股份有限公司监事会主席;2020年7月至2021年12月任有研工程技术研究院有限公司监事;2020年11月至今分别任北京有研艾斯半导体科技有限公司监事会主席、山东有研艾斯半导体材料有限公司监事;2021年5月至今任公司监事会主席。 |
| 田中利朗 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-07-24 |
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| 职务 | 监事 |
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| 田中利朗先生:1970年6月出生,日本国籍,大学学历。1993年4月至2022年10月任职于三菱日联银行;2022年11月至2023年12月任株式会社RS Technologies经营企划室主管;2023年12月至今任株式会社LE SYSTEM董事;2023年7月至今任北京有研艾斯半导体科技有限公司监事;2023年7月至今任公司监事。 |
| 李磊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2021-05-26 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 李磊先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。2004年6月至2014年12月任国泰半导体材料有限公司职员、综合管理部副经理;2015年1月至今任公司总经理办公室副经理;2018年1月至今任北京有研艾斯半导体科技有限公司职工代表监事。 |
| 刘斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2019-01-01 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 刘斌先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,正高级工程师。2002年8月至2014年12月历任有研新材工程师、车间主任、部门经理;2015年1月至2021年5月历任有研半导体部门经理、副总经理;2019年1月至今历任山东有研半导体副总经理、常务副总经理;2021年5月至今任有研半导体硅材料股份公司副总经理。 |
| 杨波 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2019-01-01 |
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| 职务 | 董事会秘书 财务总监 总法律顾问 |
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| 杨波女士,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。1991年7月至1994年5月任有研总院402室助理工程师;1994年5月至1999年6月任中国医疗卫生对外技术合资公司会计师;1999年6月至2001年5月任中经开北京证券营业部会计师;2001年5月至2014年12月任有研新材财务经理;2015年1月至2015年5月任有研半导体代理财务总监;2015年5月至2021年5月任有研半导体财务总监;2018年8月至今任山东有研半导体董事、财务总监;2020年3月至2022年7月任上海悠年董事;2022年7月至今任上海悠年监事;2020年3月至今任艾唯特科技董事、财务总监;2021年5月至今任有研半导体硅材料股份公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问。 |
