| 竺兆江 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2017-10-26 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 竺兆江先生:1973年出生,中国国籍,拥有香港永久居留权,硕士研究生学历。竺兆江先生曾在浙江奉通股份有限公司、宁波波导股份有限公司等公司任职,2013年8月至今担任公司董事长、总经理。 |
| 张祺 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2017-10-26 |
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| 职务 | 副总经理 职工董事 |
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| 张祺：中国国籍，1978年出生，张祺先生曾在宁波波导股份有限公司、宁波波导萨基姆电子有限公司等公司任职，2013年8月至今在公司任职，现任公司董事、副总经理。 |
| 叶伟强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2017-10-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 叶伟强先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。叶伟强先生曾在宁波波导股份有限公司等公司任职,2013年8月至今在公司任职,现任公司董事。 |
| 严孟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2017-10-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 严孟先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。严孟先生曾在宁波波导股份有限公司等公司任职,2013年8月至今在公司任职,现任公司董事。曾任深圳传音控股股份有限公司副总经理。 |
| 阿里夫 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2020-10-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 阿里夫先生:1980年出生,中国国籍,本科学历。阿里夫先生曾在宁波波导股份有限公司、宁波波导萨基姆电子有限公司等公司任职,2013年8月至今在公司任职,现任公司董事。 |
| 杨宏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2017-10-26 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 杨宏女士:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。杨宏女士曾在中国石油吉化化肥厂、宁波波导股份有限公司等公司任职,2013年8月至今在公司任职,现任公司董事、副总经理。 |
| 张怀雷 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-10-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张怀雷先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。张怀雷先生曾在贵州财经大学公共管理学院任教,现任武汉学院财税系主任、副教授。 |
| 黄益建 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-10-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄益建先生:1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。黄益建先生现任中央财经大学会计学院副教授,同时担任中电电机股份有限公司和北京石头世纪科技股份有限公司等公司的独立董事。曾任聚辰半导体股份有限公司独立董事。 |
| 陈林荣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-10-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈林荣先生:1971年11月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。陈林荣先生曾担任杭州电子科技大学副教授、清华大学经济管理学院访问学者,现任浙江工商大学会计学院副教授,同时担任浙江方正电机股份有限公司、恒逸石化股份有限公司等公司的独立董事。 |
| 黄绮汶 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2025-11-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄绮汶,1988年7月出生,会计学工商管理、法律学士,香港会计及财务汇报局执业会计师、注册会计师,注册ESG分析师。黄女士曾就职于毕马威会计师事务所、富事高咨询有限公司、景顺投资管理公司、香港证券及期货事务监察委员会。现任本公司独立董事,董事会审计委员会主席、提名委员会委员、战略投资及可持续发展委员会委员,目前还兼任上邦永晋咨询有限公司总监,深圳传音控股股份有限公司(688036.SH)、龙迅半导体(合肥)股份有限公司(688486.SH)独立董事。 |
| 吴文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2023-10-25 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 吴文先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。吴文先生曾在宁波波导股份有限公司、宁波波导萨基姆电子有限公司等公司任职,2013年8月至今在公司任职,现任公司助理总裁。 |
| 姜曙明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2023-10-25 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 姜曙明先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。姜曙明先生曾在宁波波导股份有限公司等公司任职,2013年8月至今在公司任职,现任公司助理总裁。 |
| 王海滨 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-10-25 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王海滨先生:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,公司核心技术人员。主要研究方向为产品规划、硬件系统工程。王海滨先生曾在宁波波导萨基姆电子有限公司等公司任职,2013年8月至今在公司任职,现任公司助理总裁。 |
| 雷伟国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2017-10-26 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 雷伟国：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。雷伟国先生曾在宁波波导股份有限公司等公司任职，2013年8月至今在公司任职，现任公司副总经理。 |
| 曾春 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2020-10-26 |
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| 职务 | 董事会秘书 联席公司秘书 |
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| 曾春：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，硕士研究生学历。曾春先生曾在渤海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等公司任职，2020年4月至今在公司任职，现任公司董秘办公室主任。 |
| 肖永辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2017-10-26 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 肖永辉：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，大专学历。肖永辉先生曾在江西庆江化工厂、宁波波导股份有限公司等公司任职，2014年1月至今在公司任职，现任公司财务负责人。 |
| 张琪 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2020-10-26 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张琪：中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，硕士研究生学历。张琪女士曾在深圳市怡亚通供应链股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司任职，2019年7月至今在公司任职，现任公司董秘办公室信息披露经理。 |
| 陈佩贞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-11-12 |
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| 职务 | 联席公司秘书 |
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| 陈佩贞女士,2025年11月12日选聘为深圳传音控股股份有限公司联席公司秘书,委任为《香港联交所上市规则》第3.05条下的授权代表,香港《公司条例》(香港法例第622章)下的授权代表。 |
