| 王衡 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2017-09-12 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 王衡先生:1986年1月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,杭州市高层次人才、杭州市企业上市与并购促进会联席会长、中国上市公司协会文化和旅游委员会副主任;历任祥源控股集团有限责任公司总裁办公室高级经理、集团党委办公室主任、行政信息中心副总经理、投资发展中心副总经理等职;2017年9月至2022年10月,任浙江祥源文化股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书,杭州丰豫股权投资有限公司总经理,北京其卡通弘文化传播有限公司副董事长等职。2022年10月至今任浙江祥源文旅股份有限公司董事长。 |
| 蔡丰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2024-09-23 |
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| 职务 | 董事 |
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| 蔡丰先生:1964年1月出生,中共党员,中国国籍,现任上海大世界(集团)公司董事长。历任上海电器厂团委书记、党办主任;上海市团委郊区部副部长;上海青年文化活动中心党委书记、副总经理;上海大世界(集团)公司党委书记、董事长、总经理;上海市青少年活动中心党委书记、主任;上海青年实业(集团)有限公司董事长、上海青旅(集团)有限公司董事长、上海青少年国际交流中心党委书记、城市酒店(上海)董事长。 |
| 徐中平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2022-10-26 |
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| 职务 | 财务负责人 董事 副总裁 |
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| 徐中平先生:1979年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司财务总监、董事。大学本科学历,会计师、高级经济师,具有深圳证券交易所董事会秘书资格。2003年至2007年4月曾先后任职安徽蓝德集团股份有限公司会计、财务经理等职;2007年5月至2022年10月曾先后任职于安徽欧力电器有限公司财务副部长、财务部长、财务总监,以及祥源控股集团有限责任公司财务管理部副总经理、集团文旅事业群财务负责人等职务。现任浙江祥源文旅股份有限公司财务总监(财务负责人)、董事。 |
| 孙东洋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2021-09-10 |
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| 职务 | 董事 总裁 |
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| 孙东洋先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2009年至2015年任职于北京达沃斯巅峰旅游投资管理有限公司,先后任重庆黑山谷景区及贵州龙宫景区两家国家5A级旅游景区总经理,并担任巅峰旅投副总经理;2015年至2019年任职于北京东方园林环境股份有限公司,先后担任东方园林文旅集团副总裁兼研发、运营中心总裁,东方园林风景集团常务副总裁;2019年7月加入祥源控股集团有限责任公司,任祥源控股集团有限责任公司助理总裁。2021年9月起担任浙江祥源文化股份有限公司董事。现任浙江祥源文旅股份有限公司总裁、董事。 |
| 李勤 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-07-19 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李勤女士:1971年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,副教授,现任杭州电子科技大学副教授。担任杭州电子科技大学会计学院本科、研究生教学研究以来,承接多项企业信息化与财务信息化相关课题,主持多项浙江省厅级研究项目,发表相关文章曾获得浙江省审计厅优秀论文二等奖。2003年入选浙江省市级政府采购及省市建设工程项目咨询与评审专家库,担任多个信息化建设协会委员,是政府采购、招投标项目及信息化建设领域资深专家。具有上海证券交易所颁发的上市公司独立董事结业证书。 |
| 曾辉祥 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2023-10-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 曾辉祥先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,现任中南大学商学院副教授、博士研究生导师。入选财政部高层次财会人才素质提升工程(学术类)、湖南省青年科技人才(“荷尖”)计划。主要研究方向包括宏观治理政策与微观企业财务决策、环境管理会计、企业社会责任等。先后主持国家自然科学基金面上项目和青年项目、湖南省社科基金重点项目、湖南省自然科学基金青年项目、中南大学创新驱动计划项目等研究课题10余项。现为湖南省两型社会与生态文明协同创新中心核心成员、中南大学国家治理政策与企业组织研究中心副主任、中南大学商学院会计研究中心副主任。具有上海证券交易所颁发的上市公司独立董事结业证书。 |
| 厉新建 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-09-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 厉新建先生:教授,国家社科基金重大项目首席专家、北京第二外国语学院首都文化和旅游发展研究院执行院长、教授、博士生导师,文旅部“十四五”规划专家委员会委员、文旅部文化和旅游研究基地首席专家(北二外)、北京社科联常委、世界旅游城市联合会特聘专家、中国管理科学学会旅游管理专业委员会副主任,浙江、河北、山西等多省旅游智库专家及中国旅游集团等多个集团专家委员会委员。第七届管理科学奖英才奖获得者、首届全国旅游教育名师、湖南省芙蓉学者(青年)。出版《中国旅游经济发展与创新》《中国旅游业跨国经营新论》等多部著作。获得10多项省部级奖励。 |
| 俞真祥 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2020-09-09 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 俞真祥先生:1975年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理。 |
| 陈亚文 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-11-03 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 陈亚文女士:1973年5月出生,中国国籍,上海应用技术学院财务税收专业毕业,中级会计师。曾任绍兴市祥源房地产开发有限公司财务总监、浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理,浙江祥源文旅股份有限公司第七届、第八届监事。现任浙江祥源文旅股份有限公司助理总裁。 |
| 陈云钊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2022-12-21 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 陈云钊先生:1978年8月出生,中国国籍,浙江大学工商管理学院企业管理专业毕业,本科学历,中级经济师。曾任浙江浙大网新兰德科技股份有限公司大区经理、市场总监等职,2017年5月加入公司历任浙江融易联融资租赁有限公司运营总监、浙江祥润云信息科技有限公司副总经理,浙江祥源文旅股份有限公司第八届监事。现任浙江祥源文旅股份有限公司运营总监。 |
| 詹纯伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-09-28 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 詹纯伟先生：男,1977年出生,毕业于华东政法大学，研究生学历，持有法律职业资格证A级，中国国籍,无境外永久居留权。1998年至今历任浙江大学药业有限公司工程部经理、总经理助理、营销公司副总经理,万好万家集团有限公司法务总监,浙江祥源文化股份有限公司董事会秘书、法务总监（兼任）、副总经理、总经理等职务，现任浙江祥源文旅股份有限公司副总裁，直接持有公司股票307,900股。 |
| 虞卫宁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-10-16 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 虞卫宁先生：大学本科学历，无境外永久居留权。2009年至2013年任职于杭州宋城产业营销有限责任公司大区域营销经理，先后负责皖南、苏南区域市场营销工作。2014年至2017年任职于北京康辉景区旅游开发有限责任公司，先后管理南浔、西塘等项目。2017年至2018年任职于中民航旅投资有限公司武夷山项目文旅副总经理、景区总经理。2018年10月至2024年9月任职于祥源控股集团有限公司，先后任祥源旅游开发公司副总经理，凤凰古城文化旅游投资股份有限公司总经理，祥源控股集团文旅管理中心总经理等职务，未持有公司股票。 |
| 高朝晖 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2017-03-13 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 高朝晖先生：男，中国国籍，1971年11月出生，杭州电子工业学院硕士研究生毕业，会计师。曾任职浙江中大集团股份有限公司子公司财务总监、浙江省对外经济贸易投资有限公司副总经理、厦门翔通动漫有限公司董事长兼总经理、浙江祥源文化股份有限公司副总裁、财务负责人等职务。现任浙江祥源文化股份有限公司副总裁、财务负责人。 |
| 王琦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2022-12-30 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 王琦先生：男，中国国籍，1986年9月出生，浙江大学光华法学院法律硕士专业毕业，研究生学历。具有法律职业资格证书。曾在浙江六和律师事务所任职，并荣获三级律师荣誉称号；2018年5月加入浙江祥源文旅股份有限公司，历任公司法务中心经理、总监、公司监事及董事会秘书，现任浙江祥源文旅股份有限公司法务中心总监、公司董事会秘书，直接持有公司股票155,420股 |
| 祝央 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2024-10-16 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 祝央女士：女，中国国籍，1992年出生，英国伯明翰大学投资学硕士学位，具备上海证券交易所主板董事会秘书资格、上海证券交易所科创板董事会秘书资格、证券从业资格证、基金从业资格证。曾任顾家集团有限公司投资经理、杭州当虹科技股份有限公司投资者关系总监。2023年10月加入浙江祥源文旅股份有限公司,现任浙江祥源文旅股份有限公司资本证券中心投资者关系高级经理，未持有公司股票。 |
| 陈秋萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2021-09-10 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 陈秋萍女士：女，中国国籍，1988年9月出生，中共党员，大学本科学历，具备上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾任浙江联合中小企业控股集团私募产品经理，杭州市互联网金融协会副秘书长。2017年3月加入浙江祥源文化股份有限公司，历任公司证券事务代表，资本证券中心投资者关系高级经理等职，现任公司资本证券中心投资者关系高级经理。 |
