| 邱鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2020-01-01 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 邱鹏先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1996年毕业于东北大学,机械设计及自动化专业,2014年毕业于中欧国际工商学院EMBA,研究生学历。历任深圳海量存储设备有限公司工程经理,昱科环球存储产品(深圳)有限公司(曾用名:日立环球存储产品(深圳)有限公司,下同)工程总监,智立方有限董事长;现任公司董事长。 |
| 关巍 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2020-01-01 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 关巍先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学,机械设计与制造及机电一体化专业。历任台达电子(东莞)有限公司工程师,深圳海量存储设备有限公司高级工程经理,智立方有限总经理;现任公司董事、总经理。 |
| 黄剑锋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2020-01-01 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 黄剑锋先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学,机械设计与制造及机电一体化专业。历任江苏上上电缆集团有限公司技术员,深圳市开发科技股份有限公司工程师,昱科环球存储产品(深圳)有限公司高级工程经理,智立方有限副总经理;现任公司董事、副总经理。 |
| 张正辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2023-10-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张正辉先生:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南工业大学,机械设计及其自动化专业。历任深圳康鋮机械设备有限公司工艺工程师,昱科环球存储产品(深圳)有限公司机械工程师,智立方有限技术总监;现任公司研发中心总经理。 |
| 张淑钿 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2020-12-21 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张淑钿女士:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,副教授职称。历任广东广深律师事务所兼职律师;现任深圳大学法学院副教授,深圳国际仲裁院仲裁员,珠海仲裁委仲裁员,汕尾仲裁委仲裁员,广东星辰律师事务所兼职律师,公司现任独立董事。 |
| 杜建铭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2020-09-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 杜建铭先生:1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,教授职称。历任中国一拖集团有限公司高级工程师,香港科技大学工程顾问等;现任深圳大学机电与控制工程学院机电系教授,广东力劲塑机智造股份有限公司董事,科力尔电机集团股份有限公司独立董事,广东科杰技术股份有限公司独立董事,公司现任独立董事。 |
| 肖幼美 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2020-09-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 肖幼美女士:1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级会计师职称。历任深圳有色金属财务有限公司财务经理,深圳有色金属财务有限公司总经理助理兼财务负责人,深圳市中金财务顾问有限公司董事长等;现任天音通信控股股份有限公司独立董事,深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事,深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事,公司现任独立董事。 |
| 吕富超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-01-09 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 吕富超先生:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2017年毕业于南华大学。2014年至今,在深圳市智立方自动化设备股份有限公司任职,现任公司制造部生产经理职务。 |
| 陈瑜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2023-01-09 |
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| 职务 | 监事 |
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| 陈瑜女士:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2015年毕业于广东外语外贸大学。2017年至今,在深圳市智立方自动化设备股份有限公司任职,现任公司采购管理部采购系统组组长职务。 |
| 付进军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2022-12-22 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 付进军先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,1995年毕业。2013年至今,在深圳市智立方自动化设备股份有限公司任职,现任公司制造部生产主管职务。 |
| 廖新江 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2020-09-23 |
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| 职务 | 董事会秘书 财务总监 |
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| 廖新江先生,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南林业科技大学,会计电算化专业,中级会计师职称。历任柏思电子(深圳)有限公司主办会计,朗明电源技术(深圳)有限公司财务经理,舒旺高电子科技(深圳)有限公司财务经理等;现任深圳市智立方自动化设备股份有限公司财务总监、董事会秘书。廖新江先生自2017年4月起任智立方有限财务负责人。2020年10月,智立方有限整体变更为股份有限公司,为进一步完善法人治理结构,公司董事会决定聘任廖新江先生为财务总监,兼任董事会秘书。报告期内,公司不存在其他财务负责人。 |
| 苏晓倩 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 30 | 任职日期 | 2022-10-21 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 苏晓倩女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港大学，硕士学历，已取得法律职业资格证书、律师执业证书、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格等证书。自2022年7月起担任公司法务部主管，现任公司法务部主管、证券事务代表。 |
