| 朱敦尧 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2015-08-16 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 朱敦尧先生,1963年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,1986年7月至1988年12月,任国家测绘局科学研究所助理研究员;1989年1月至1993年9月,任北京农业大学土地资源系讲师;1993年9月至1996年7月,于东京大学攻读博士学位;1996年7月至1999年3月,在东京大学从事博士后工作;1999年3月至2001年3月,任日本Xanavi公司导航事业部部长;2001年3月至2002年3月,任日本微软公司ITS部经理;2002年3月至2002年12月,任日本适普公司总经理;2003年2月至2014年11月,任光庭导航数据(武汉)有限公司董事长;2015年8月至今,任公司董事长。 |
| 王军德 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2015-08-16 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 王军德先生，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年6月至2012年7月，任光庭导航数据（武汉）有限公司首席运营官；2012年7月至2015年8月，任光庭有限总经理；2015年8月至今，任公司董事、总经理。 |
| 邬慧海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2025-01-15 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 邬慧海先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，机电高级工程师，广东省汽车协会专家库专家，广东省科技业务管理评审专家。2004年至2019年，先后任马涅蒂·马瑞利（MagentiMarelli）供应商质量经理、座舱平台总项目经理/研发技术经理、副总经理、工厂总经理、电子事业部中国区董事总经理；2019年至2024年4月，任马瑞利（Marelli）全球副总裁，电子事业部中国区董事总经理。2021年10月至今，任广州市花都区第十一届政协委员；2017年1月至今，任华南理工大学工商管理学院MEM专业学位研究生校外导师；2022年1月至今，任广州城市理工学院智能制造产业学院特聘教授。2024年7月至今，任公司欧美事业部总经理。2025年1月起，任公司董事、副总经理。 |
| 张龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2025-01-15 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 张龙先生，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华中科技大学大学计算机科学与技术专业。2005年6月至2012年7月，任光庭导航数据（武汉）有限公司部门经理；2012年7月至2015年8月，任光庭有限仪表事业部总经理；2015年8月至2018年12月，任光庭信息仪表事业部总经理；2019年1月至今，任电装事业部总经理。2025年1月起，任公司董事、副总经理。 |
| 吴珩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2018-01-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吴珩先生,男,1976年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师。2000年3月至2005年3月,历任上海汽车集团财务有限责任公司计划财务部副经理、经理、固定收益部经理;2005年3月至2009年4月,历任上海汽车集团股份有限公司财务部财务会计科科长、执行总监助理兼财务会计科经理;2009年4月至2015年4月,任华域汽车系统股份有限公司财务总监;2015年4月至2019年7月,任上海汽车集团股份有限公司金融事业部副总经理;2019年8月至今,任上海汽车集团股份有限公司金融事业部总经理;2018年12月至今,任公司董事。 |
| 李森林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2015-08-16 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 李森林先生:1978年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2001年7月至2002年8月,任北京新晨技术股份有限公司软件工程师;2002年9月至2005年3月,于福州大学攻读地图与地理信息系统硕士;2005年3月至2012年7月,任光庭导航数据(武汉)有限公司部门经理;2012年7月至2015年8月,任光庭有限副总经理兼首席运营官;2015年8月至今,任公司董事、副总经理。 |
| 王宇宁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2020-06-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王宇宁女士,独立董事,女,1976年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1999年4月至今,于武汉理工大学汽车工程学院任教;现任武汉理工大学副教授、硕士生导师,中国汽车工程学会应用经济分会常务委员。现任泰晶科技(603738.SH)独立董事。2020年6月至今,任公司独立董事。 |
| 张龙平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2024-04-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张龙平先生,1966年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,毕业于中南财经政法大学会计学专业,教授、博士生导师,中国注册会计师,国务院政府特殊津贴专家,中国会计学会副会长、中国审计学会常务理事等。1987年至今,于中南财经政法大学任教。现任路德环境(688156.SH)独立董事。2024年4月起,任公司独立董事。 |
| 张云清 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-04-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张云清先生,1968年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授,博士生导师,SAE学会(国际自动机工程师学会,原译:美国汽车工程师学会)会士,SAE材料建模和试验技术委员会委员。长期从事车辆系统动力学、多体系统动力学、机械设计及理论、不确定性分析与优化等领域的教学与科研工作。2001年至今,任华中科技大学机械科学与工程学院副教授、教授。2024年4月起,任公司独立董事。 |
| 董永 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-05-12 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 董永先生:1975年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾在鸿富锦精密工业(武汉)有限公司担任宣传部长、招聘部长等职务,2022年4月起任公司总裁办主任。2023年5月起,任公司监事会主席。 |
| 刘承云 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2025-01-15 |
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| 职务 | 监事 |
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| 刘承云先生:1963年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,医学博士学历。国务院政府特殊津贴专家,曾任协和江南医院院长,现任华中科技大学同济医学院附属协和医院教授、主任医师、博士生导师。2025年1月起,任公司监事。 |
| 余璨 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2024-02-06 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 余璨女士:1983年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任武汉宅急送快运有限公司薪酬福利主管,2015年3月入职本公司,2022年1月起任公司运营管理中心共享服务经理。2024年2月起,任公司职工代表监事。 |
| 朱敦禹 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2015-08-16 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 朱敦禹先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年1月至2012年2月，任光庭导航数据（武汉）有限公司财务经理；2012年2月至2017年5月历任光庭有限和光庭信息财务总监、副总经理、董事会秘书；2017年5月至今，任公司副总经理、董事会秘书。朱敦禹先生已于2014年9月取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，并于2024年3月26日参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训，其自2015年以来担任公司董事会秘书，熟悉履职所需的相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，并具备相应的专业胜任能力和丰富的从业经验。 |
| 葛坤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2017-05-25 |
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| 职务 | 财务总监 副总经理 |
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| 葛坤先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。2003年10月至2008年3月，任中汽投商贸有限公司副总经理；2008年9月至2012年2月，任北京中油燕宾油料销售有限公司副总经理；2012年3月至2016年9月，任武汉奥雅达机电有限责任公司财务总监；2016年11月至今，历任光庭信息财务部长、财务总监、董事。现任公司副总经理、财务总监。 |
| 潘自进 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2023-04-19 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 潘自进先生，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。自2022年3月加入公司证券部；曾任路德环境信息披露主管、金禾实业证券事务助理。现任公司证券事务代表。 |
