| 张珊 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2022-03-18 |
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| 职务 | 内审部门负责人 |
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| 张珊，女，出生于1987年12月，籍贯：河北省深县。会计学专业本科学历，学士学位。助理会计师，理财规划师。2009年8月参加工作。2009年8月至2017年5月，在河北中瓷电子科技有限公司历任出纳、会计；2017年5月至2019年5月，任河北中瓷电子科技股份有限公司财务部副部长；2019年5月起，任河北中瓷电子科技股份有限公司内审部部长 |
| 卜爱民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2021-12-08 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 卜爱民先生：1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，研究员级高级工程师。2003年9月加入中国共产党，1987年8月起就职于中国电子科技集团公司第十三研究所，历任中国电子科技集团公司第十三研究所市场营销处副处长、市场营销处处长、所长助理、副所长、党委副书记、党委书记，现任中国电子科技集团公司第十三研究所所长，中电国基北方有限公司董事长、党委书记，兼任河北雄安太芯电子科技有限公司和三微电子科技（苏州）有限公司董事长。 |
| 梁向阳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2015-01-01 |
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| 职务 | 副总经理 代理总经理 董事 |
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| 梁向阳先生:1979年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位,高级工程师。2003年毕业于西安电子科技大学,进入十三所从事陶瓷外壳研发工作,期间作为首席专家承担国家级课题20余项。获得集团公司科学技术进步奖二等奖、三等奖各一次,获得国防科学技术进步奖二等奖两次,获得实用新型专利一项。作为领域负责人,解决表贴外壳多项技术难题并编制产品使用说明,推动了表贴外壳的批量生产和应用推广。历任中瓷电子市场部部长、总经理助理。2015年1月至2019年3月在河北中瓷电子科技有限公司工作任副总经理;2019年3月至今在河北中瓷电子科技股份有限公司工作任副总经理,2024年11月,任公司常务副总经理。 |
| 李永乐 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2024-12-04 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李永乐先生:1985年5月出生,汉族,中共党员,中国国籍,北京航空航天大学理学院凝聚态物理专业毕业,研究生学历,理学博士学位。历任北航电磁兼容技术研究所助理研究员,东兴证券研究所行业研究员,国华军民融合产业发展基金管理有限公司项目经理,国新投资有限公司研究部高级研究员、投资部市值管理条线副总裁、战略股权投资部总监、战略股权投资部副总经理。现任国新投资有限公司战略股权投资条线(一)负责人,北京钢研高纳科技股份有限公司董事,中钨高新材料股份有限公司董事。 |
| 赵瑞华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2024-12-04 |
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| 职务 | 董事 |
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| 赵瑞华先生:1972年12月出生,汉族,中共党员,河北宁晋人,正高级工程师。1995年8月参加工作,1995年7月西安电子科技大学本科毕业至今在第十三研究所工作,历任第十三研究所研究室副主任、主任,2021年8月至今任第十三研究所副所长。曾主持或参与国家重点研发计划、重大专项项目、装备项目多项,荣获国家工信部、中央军委科学技术委员会、集团公司和省市荣誉多项。 |
| 高岭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-12-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 高岭先生：男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，研究员级高级工程师。1995年起就职于中国电科第十三研究所，历任第十三研究所专业部副主任、主任、十三所副总工程师。 |
| 朱俊杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2019-03-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 朱俊杰先生,1987年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2013年3月至今,担任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司高级副经理;2016年6月至今,担任华通汇银(北京)基金管理有限公司董事;2017年4月至2020年8月,担任华融公望基金管理有限公司监事;2017年7月至今,担任天津力神电池股份有限公司董事;2017年9月至今,担任中电科(成都)股权投资基金管理有限公司董事。2018年8月至今,担任中电科基金管理有限公司董事;2019年12月25日至今,任南京新芯电子科技有限公司董事长。2019年3月至今,担任公司董事。 |
| 刘健 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2019-03-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘健先生,1974年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级工程师。1997年8月至今,历任中国电科十三所助理工程师、工程师、高级工程师、产业处副处长、产业处处长;2017年8月至今,担任中电科工程建设有限公司董事;2018年3月至今,担任河北美泰电子科技有限公司董事。2019年3月至今,担任公司董事。 |
| 石瑛 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2019-03-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 石瑛女士,1963年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士学位。2004年5月至2014年12月,担任有研半导体材料股份有限公司总经理助理;2015年1月至2017年2月,担任有研新材料股份有限公司总经理助理;2013年6月至今,担任北京多维电子材料技术开发与促进中心主任;2017年12月至今,担任宁波芯盟电子材料有限公司总经理;2013年1月至今,担任集成电路材料产业技术创新战略联盟秘书长。现任唐山三孚硅业股份有限公司独立董事、上海正帆科技股份有限公司独立董事、江苏长电科技股份有限公司独立董事、天水华天科技股份有限公司独立董事。2019年3月至今,担任公司独立董事。 |
| 袁达松 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2025-01-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 袁达松先生:1971年6月出生,中国共产党,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学法学学士、经济法学硕士、经济法与政府经济管理博士。北京大学法学院访问学者,中国人民大学经济法学博士后,清华大学法学院与美国天普大学美国法学硕士(TSINGHUA/TEMPLE LL.M.),澳门大学杰出访问学者(Distinguished Visiting Scholar of Macau University)。主要研究领域为:经济法总论、商法总论、金融法与证券法、企业与公司法、法治理论、孙中山法律与法治思想等。现任北京师范大学法学院教授、博士生导师。1992年12月加入中国共产党。2005年9月至2007年6月,担任中国人民大学法学院经济法学博士后研究人员、讲师。2007年7月起就职于北京师范大学,历任北京师范大学法学院讲师、副教授、教授。兼任中国经济法学研究会常务理事兼副秘书长、中国证券法学研究会常务理事、北京市经济法学会副会长、北京市金融服务法研究会副会长、世界经济法学会(澳门)副会长、中国人民大学美国法研究所研究员、中山大学北京校友会常务副会长兼秘书长、中国法学会立法咨询专家,以及仲裁员、执业律师。 |
| 吴文刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2024-12-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吴文刚先生:1966年11月出生,1989年毕业于复旦大学电子工程专业,1995年获得西安交通大学工学博士学位。1995年7月开始参加工作,先后在中国科学院半导体研究所担任博士后研究员,美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)担任博士后研究员,北京大学担任教师。现任北京大学教授。 |
| 吴武清 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-12-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吴武清先生:1978年1月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,浙江淳安人,管理学博士,中国人民大学商学院会计系教授,博士生导师,多家上市公司独立董事。1997年—2001年于四川大学学习获学士学位,2004年—2009年于中国科学院数学与系统科学研究院学习获博士学位。2001—2004年于重庆邮电大学任教。2009年于中国人民大学商学院会计系任教至今,历任EMBA项目中心主任,智能会计本科项目学术主任等职。曾兼任中国会计学会第九届理事会会计信息化专业委员会委员等职位。主要从事智能财会、大数据风险管理、数字治理和公司治理、企业数字化转型、商业数据分析等研究。先后出版了《会计学》《分析师行为的动机和经济后果研究》《中国税收流失测度与评估研究》等教材和著作。在《世界经济》《会计研究》《审计研究》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《Econometric Theory》《Corporate Governance:An International Review》《Pacific-Basin Finance Journal》等国内外权威期刊上发表论文70余篇,出版专著2部,编写《会计学》教材1部。担任多个国内外核心期刊匿名审稿人。主持国家自然科学基金项目3项(已结项目后期评估被评为优秀),参与国家自然科学基金项目6项,参与教育部项目2项。主持或参与多个政府、央企、金融科技公司委托的信用风险管理和评价、财务欺诈及数据分析项目。曾获北京市本科毕业论文优秀指导教师、第四届北京高校教师教学创新大赛三等奖、校标兵班主任、校先进工作者提名奖、校优秀班主任、商学院最佳研究生教师奖、商学院社会服务优秀个人等荣誉称号。 |
| 戴志华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-05-10 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 戴志华先生:1973年8月出生,中国共产党,中国国籍,无境外永久居留权,学士学位,在职研究生毕业,高级会计师。2003年4月加入中国共产党,2001年7月起就职于中国电子科技集团公司第三十四研究所,历任中国电子科技集团公司第三十四研究所财务资产管理部职员、副主任、主任、副总会计师兼财务部主任、规划与经济运行部主任、企业策划部主任、人力资源处处长、发展规划处处长、副所长,2014年11月至2016年7月兼任桂林大为通信技术有限公司财务总监和桂林信通科技有限公司财务总监。2020年11月至2022年9月,任第三十六研究所总会计师,2022年9月至今任中国电子科技集团公司第十三研究所总会计师、国基北方总会计师。 |
| 张炜钰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2019-03-20 |
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| 职务 | 监事 |
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| 张炜钰女士,1988年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融理学硕士学位。2014年2月至2016年2月,担任中国电子科技集团公司电子科学研究院会计;2016年3月至今,先后担任中电科投资控股有限公司财务资金部资金主管、财务经理、高级经理岗位;2020年2月至今,借调至中国电科资产经营部担任项目主管。2019年3月至今,担任公司监事。 |
| 樊肖萌 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2021-10-28 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 樊肖萌女士，1987年12月出生，本科学历。2015年6月入职中瓷电子，先后任职于采购部、综合部等部门，现任综合部行政科科长，负责公司各项行政事务管理及公司档案管理等工作，协助完成公司各项科研项目的资料整理、验收、归档等工作。 |
| 牛丽娜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2022-03-18 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 牛丽娜女士:1986年7月出生,汉族,中共党员,中国国籍,硕士学历,高级工程师,2011年参加工作后就职于中瓷电子,历任中瓷电子生产二部副部长、生产三部部长,现任中瓷电子总经理助理。2011年参加工作后主要从事陶瓷外壳钎焊组装及可靠性分析工作。参与多项国家、省市级重点科研项目,负责项目中的组装工艺和可靠性分析,建立了中瓷电子陶瓷外壳结构应力仿真平台,解决了多项陶瓷外壳的可靠性问题。进行过1000余种陶瓷外壳的钎焊组装工艺研究,发表论文2篇,授权发明专利2项。截止本公告日,通过石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股票113,568股。 |
| 邹勇明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2014-04-01 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 邹勇明先生,1978年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师,石家庄市管专家、拔尖人才。1996年进入中国电科十三所工作,曾任中国电科十三所产品项目负责人、质检部副部长、综合部部长;2014年4月至今,担任公司副总经理。 |
| 赵东亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-03-18 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 赵东亮先生,1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,高级工程师。2011年7月至2020年1月,担任中瓷电子氮化铝部部长;2020年1月至今,担任中瓷电子研发中心主任;2020年2月14日至今,担任公司职工代表监事。赵东亮先生主要从事陶瓷外壳及基板的科研开发、成果转化、应用推广工作,对氮化铝陶瓷基板应用技术有深入研究。赵东亮先生主持并参与了包括工信部工业强基项目、国家02重大专项、电子发展基金、青年基金等多项科研项目,发表高水平学术论文12篇,是公司已取得的7项专利的发明人或设计人(其中含1项国际专利,绝大部分为第一发明人)。2015年获得河北省兵工学会先进工作者称号;2016年获得首届中国军民两用技术创新应用大赛优胜奖;2017年获得河北省信息产业与信息化“中青年高新技术领军人才”称号。 |
| 董惠 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2018-04-02 |
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| 职务 | 副总经理 财务总监 董事会秘书 |
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| 董惠女士,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师、注册会计师,注册造价工程师。1992年7月至2009年12月,担任石家庄世纪明月家居有限公司财务经理;2009年12月至2011年2月,担任石家庄洪源会计师事务所注册会计师;2011年2月至2019年3月,历任中瓷有限财务部副部长、部长、副总经理。2019年3月至今,担任中瓷电子财务总监、副总经理;2019年6月至今,担任中瓷电子董事会秘书。 |
| 张文娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2020-07-27 |
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| 职务 | 常务副总经理 |
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| 张文娟女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。2008年7月至2011年8月,担任中国电科十三所工艺工程师;2011年8月至2014年5月,担任中瓷有限生产一部部长;2014年5月至2020年7月,担任中瓷电子副总经理;2020年7月至今,担任中瓷电子常务副总经理。张文娟女士分管公司研发和前道生产工作,曾负责公司多条产线的建设和工艺路线的贯通,负责和参与原材料的国产化、高强度陶瓷材料的开发及多层氮化铝项目的实用化等项目,发表论文《高强度LTCC复合材料配方体系研制》。现任中瓷电子常务副总经理,负责公司消费电子领域的开拓和智能化产线的建设项目。 |
| 王丹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2021-04-20 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王丹，女，出生年月1985年6月，籍贯河北省石家庄市，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2008年4月加入中国共产党，2008年7月至2014年9月，在中国电科十三所综合部负责人力资源管理工作；2014年调入河北中瓷电子科技有限公司综合部，负责人力资源管理工作，历任河北中瓷电子科技有限公司综合部副部长，公司职工代表监事，现任河北中瓷电子科技股份有限公司证券部部长。 |
